Новости Днепра

По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщают местные СМИ.

Следствие установило, что трое братьев из Южного Тироля, проживающие за границей, совместно с основательницей пирамиды Руджей Игнатовой организовали мошеннический сбор средств на территории Италии. К незаконной деятельности они привлекли десять промоутеров.

По версии правоохранителей, через местные банки в пользу OneCoin прошли транзакции на общую сумму около €11 млн ($12,9 млн). Примерно €5 млн ($5,8 млн) из этой суммы промоутеры собрали у 3700 жителей Южного Тироля.

В ходе расследования правоохранители прослушивали телефонные разговоры подозреваемых и провели многочисленные обыски на территории провинций Южный Тироль и Венето.

Фигурантов обвинили в незаконном распространении и продвижении электронных денег, финансовых злоупотреблениях и участии в пирамиде. Транснациональность OneCoin стала отягчающим обстоятельством.

Совокупный ущерб от деятельности пирамиды составляет по меньшей мере $4 млрд.

Напомним, Руджа Игнатова основала финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году совместно с Себастьяном Гринвудом.

Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

Источник: forklog.com