Рада ухвалила законопроєкт про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб
Верховна Рада 17 жовтня ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP, Politically Exposed Person).
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.
У другому читанні та в цілому проєкт закону підтримали 276 депутатів.
За ним замість трьох років після посади топ-чиновники отримуватимуть фактично довічний статус РЕР.
Також одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.
Нардеп Железняк каже, що у такій редакції МВФ має зарахувати ухвалення законопроекту у другому читанні як виконання вимог програми кредитування.
Також це буде останній крок для початку переговорів щодо членства України у ЄС.
Нещодавно МВФ нагадував, що очікує від України прийняття законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) та поновлення податкових перевірок.
"Ефективний режим боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) є суть важливим для зусиль у подоланні корупції. Узгодження дефініції національного публічного діяча (PEP) в Україні з міжнародними стандартами AML/CFT було й залишається ключовою реформою в попередніх і чинних програмах, які підтримує МВФ, і так само важливе на шляху до членства в ЄС", — зазначав постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
