СБУ разоблачила группировку, которая занималась нелегальными денежными переводами в оккупированный Крым
Схему противоправных денежных переводов в Крым разоблачила Служба безопасности Украины.
По данным пресс-центра СБУ, через руки злоумышленников прошли миллионы долларов.
Установлено, что для переводов использовали запрещенные в Украины платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволило избежать налогообложения и мониторинга операций.
Главный офис злоумышленников находился в Киеве. Организовала его группа людей из столицы и Крыма.
«Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе», — сообщили подробности в СБУ.
В ходе обысков киевского офиса были обнаружены более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро и крупная сумма денег в гривне. На данные средства наложен арест Шевченковским районным судом.
Следствие продолжается.
Источник: dumskaya.net
